Công an TP.HCM công bố danh sách hơn 40 dự án "ma" của Alibaba

Về vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty CP Địa ốc Alibaba, thông tin cụ thể của hơn 40 dự án "ma" đã được Công an TP.HCM công bố vào ngày 25/9 vừa qua để người dân nắm rõ.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện và em trai Nguyễn Thái Lĩnh. (Ảnh: Công an cung cấp)

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết, theo kết quả điều tra, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện giữ vai trò chủ mưu và cầm đầu. Cụ thể, Luyện cùng em trai Nguyễn Thái Lĩnh (30 tuổi) thành lập Công ty CP Địa ốc Alibaba cùng nhiều công ty thành viên, tổng cộng trên 2.600 nhân viên.

Công ty này đã thu gom đất nông nghiệp với số lượng lớn, quy mô diện tích trên 600 ha, giao cho các cá nhân gồm Nguyễn Thái Lĩnh, Nguyễn Thái Lực cùng người thân khác đứng tên, "vẽ" hơn 40 dự án "ma" tại các tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai. Những khu đất dự án trên thực tế chưa được phê duyệt bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chưa được cấp phép, chưa có thủ tục pháp lý...

Danh sách hơn 40 dự án "ma" của Công ty CP Địa ốc Alibaba

Ở bước tiếp theo, Công ty CP Địa ốc Alibaba đã tổ chức quảng cáo những dự án ảo nói trên là đất nền dự án để bán cho khách hàng. Tính tới thời điểm 30/6/2019, doanh nghiệp này đã ký hợp đồng bán nền đất cho hơn 6.700 khách hàng, tổng giá trị các giao dịch lên tới trên 2.500 tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu cho biết, "núp bóng" hoạt động kinh doanh địa ốc, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân thông qua hình thức huy động vốn, sử dụng phương thức đa cấp, cụ thể là dùng đất nền dự án "ma" làm mồi nhử.

Đồng thời, cơ quan điều tra khẳng định rằng, tất cả những dự án được "vẽ" bởi Công ty CP Địa ốc Alibaba đều không có thật, không thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất, không tách thửa được như công ty từng quảng cáo, giới thiệu. Theo đó, công ty không có, không thể có sản phẩm đất nền giao cho khách đúng như hợp đồng mua bán mà đôi bên đã ký kết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tính tới ngày 24/9/2019 đã tiếp nhận đơn tố giác của hơn 900 cá nhân, tố Công ty CP Địa ốc Alibaba lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Số tiền bị chiếm đoạt khoảng trên 500 tỷ đồng.

Tuổi trẻ Online